法人の概要
第9回総会
特定非営利活動法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海
第9回総会 議事録
１ 日 時 平成２４年５月２６日（土）
開会 午後４時
閉会 午後５時
２ 場 所 あいちNPO交流プラザ 会議コーナー１
（名古屋市東区上竪杉町１ 愛知県女性総合センター（ウィルあいち）２階）
３ 出席者数 本人出席者 １４名（理事 ８名、会員 ６名）、委任状 １６名
４ 審議事項
（１）第１号議案 平成２３年度事業報告について
（２）第２号議案 平成２３年度決算について
（３）第３号議案 定款の変更について
（４）第４号議案 理事及び監事の選任について
（５）第５号議案 会費の額について
５ 議事の経過の概要及び議決の結果
（１）開会
定刻になり司会勝崎芳雄が開会の挨拶を行い、正会員数３５名に対し、出席者１４名、委任状１６名の計３０名により、定款第３１条による定足数「正会員総数の２分の１以上」を満たしていることから、平成２４年度総会が有効に成立したことを告げ、開会を宣言した。
（２）理事長挨拶
司会勝崎芳雄が理事長橋本知佳に挨拶を求めた。
理事長橋本知佳は挨拶として、昨年度の特定非営利活動法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海の事業を振り返るとともに、今後に向けての決意を述べた。
（３）議長選出
司会勝崎芳雄が議長の選出について諮ったところ、副理事長今井康宏が水野義則を推薦し、司会者が議場に諮ったところ、全員異議無く承認し、本人も承諾し、水野義則が議長に就任した。
（４）議事録署名人の選任
議長が議事録署名人２名の選出について諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任の可否を求めたところ、全員異議無く賛成し、議長が、浅野健と鬼頭弘子を指名し議場に諮ったところ、全員異議無く承認し、両名も承諾し、浅野健と鬼頭弘子が議事録署名人に就任した。
（５）議案の審議及び結果
１）第１号議案 平成２３年度事業報告について 及び 第２号議案 平成２３年度決算について
議長は、第１号議案及び第２号議案を一括して説明することを議場に諮ったところ、全員異議無く承認したので、第１号議案について、副理事長今井康宏に説明を求めた。
副理事長今井康宏は、平成２３年度事業報告書について、説明した。
また、事業の実施に関する事項では、各担当理事が説明した。
理事浅野健は、研究レポート発行事業、情報提供事業、団体支援事業について、説明した。
副理事長今井康宏は、政策提言事業、人材交流事業について、説明した。
副理事長鬼頭弘子は、コーディネート企画相談事業、ライブラリー事業、活動状況調査事業について、説明した。
副理事長小寺岸子は、講師等派遣事業、人にやさしい街づくり基礎講座事業について、説明した。
理事長橋本知佳は、先進地スタディーツアー事業、講演会事業、地域実践主体形成促進事業について、説明した。
議長は、第２号議案について、理事浅野健に説明を求めた。
理事浅野健は、平成２３年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書及び貸借対照表について、説明した。
議長は、会計監査及び業務監査について、監事が欠席のため代理として理事山川博幹に報告を求めた。
平成２３年度における財産の状況及び理事の業務について、５月２０日に監事川内理恵と監事道本彩がそれぞれ監査を行ったこと、また、その結果として、監査意見は以下の通りである旨報告した。
① 財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、法令及び定款に従い法人の財産並びに収支の状況を正しく示している。
② 事業報告書の内容は真実である。
③ 理事の職務執行に関する不正の行為、または法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
議長が第１号議案について諮ったところ、異議なく原案どおり承認可決された。
議長が第２号議案について諮ったところ、異議なく原案どおり承認可決された。
２）第３号議案 定款の変更について
議長は、第３号議案について、副理事長鬼頭弘子に説明を求めた。
副理事長鬼頭弘子は、定款の１２の条文について、定款変更（案）等の資料を配付し、変更理由、変更後の新たな条文について説明した。
変更案について、正会員星野広美から、変更案第４条第３号の規定について、第１号及び第２号の範囲に限定せず、現定款のとおりあらゆる活動を対象とすること、及び附則について、定款変更の施行日を名古屋市長の認証を受けた日で統一すべきことが意見された。
議長は、意見のとおり修正を加えた上で、定款第４条、第５条、第６条、第９条、第１７条、第２７条、第３６条、第４３条、第４４条、第４８条、第５１条、第５５条及び附則を定款変更（案）のとおり定款変更認証申請することについて議場に諮ったところ、全会一致でこれを可決した。
３）第４号議案 理事及び監事の選任について
議長は、定款第１６条第１項により「理事及び監事は、総会において選任する」こと及び第１８条第１項により「役員の任期は、２年とする」ことを説明の上、第４号議案について、副理事長鬼頭弘子に説明を求めた。
副理事長鬼頭弘子は、役員名簿（案）について、議場に提案した。
議長がこれを議場に諮ったところ、次のとおり、理事５名と監事２名が異議無く承認可決された。
理 事 浅野 健
理 事 鬼頭 弘子
理 事 小寺 岸子
理 事 橋本 知佳
理 事 星野 広美
監 事 川内 理恵
監 事 道本 彩
４）第５号議案 会費の額について
議長は、第５号議案について、副理事長鬼頭弘子に説明を求めた。
副理事長鬼頭弘子は、会費の額の変更について、変更理由について説明し、会費の額を提案した。議長が以上の趣旨により、会費の額の変更について議場に諮ったところ、全会一致でこれを可決した。
６ 報告事項
議長は、定款第４８条で「この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。」とされているため、平成２４年度事業計画及び平成２４年度予算について、５月２６日に開催した理事会において議決したことを報告の上、平成２４ 年度の事業計画について、副理事長小寺岸子に説明を求めた。
副理事長小寺岸子は、平成２４年度事業計画書について、説明した。
続いて、議長は、平成２４年度の予算について、理事浅野健に説明を求めた。
理事浅野健は、平成２４年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書について、説明した。
７ 議長解任
以上をもって、設立総会の議事をすべて終了したため、議長は、今後の特定非営利活動法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海の発展について協力・協働を要請し、降壇した。
８ 閉会
司会者勝崎芳雄が午後５時30分をもって閉会を宣し、解散した。
平成２４年５月２６日
議事録作成者 山川博幹
以上、この議事録が正確であることを証します。
平成２４年５月２６日
議 長 水野義則
議事録署名人 浅野健
議事録署名人 鬼頭弘子
バナースペース
特定非営利活動法人
ひとにやさしいまちづくり
ネットワーク・東海
〒463-0096
名古屋市守山区森宮町100番地
TEL/FAX 052-792-1156
Eメール hitomachiあっとまーくnpo-jp.net
(迷惑メール対策のため＠をあっとまーくに変えてあります）