特定非営利活動法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海
第5回総会 議事録
1 日 時 平成20年5月31日(土)
開会 午後1時30分
閉会 午後2時25分
2 場 所 なごやボランティアNPOセンター 第1研修室
(名古屋市中区栄一丁目23番13号伏見ライフプラザ12階)
3 正会員総数及び出席者数
正会員総数 34名
出席者数 本人出席者12名(理事6名、監事2名、会員4名)、開会時11名。委任状14名
計26名
4 審議事項
(1)第1号議案 平成19年度事業報告について
(2)第2号議案 平成19年度収支決算について
(3)第3号議案 理事及び監事の選任について
5 議事の経過の概要及び議決の結果
(1)開会
定刻になり司会者中村哲也が開会の挨拶を行い、正会員数34名に対し、出席者11名、委任状14名の計25名により、定款第31条による定足数「正会員総数の2分の1以上」を満たしていることから、平成20年度総会が有効に成立したことを告げ、開会を宣言した。
(2)理事長挨拶
司会者中村哲也が副理事長岡本嘉久一に挨拶を求めた。
副理事長岡本嘉久一は挨拶として、昨年度の特定非営利活動法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海の事業を振り返るとともに、今後に向けての決意を述べた。
(3)議長選出
司会者中村哲也が議長の選出について星野広美を指名し議場に諮ったところ、全員異議無く賛成し、本人も承諾し、星野広美が議長に就任した。
(4)議事録署名人の選任
議長が議事録署名人2名の選出について諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任の可否を求めたところ、全員異議無く賛成したので、議長が、鬼頭弘子と今井康宏を指名し議場に諮ったところ、全員異議無く承認し、両名も承諾し、鬼頭弘子と今井康宏が議事録署名人に就任した。
(5)議案の審議及び結果
1)第1号議案 平成19年度事業報告について 及び 第2号議案 平成19年度収支決算について
議長は、第1号議案及び第2号議案を一括して説明することを議場に諮ったところ、全員異議無く承認したので、第1号議案について、副理 事長岡本嘉久一に説明を求めた。
副理事長岡本嘉久一は、平成19年度事業報告書(案)について、説明した。
議長は、第2号議案について、理事浅野健に説明を求めた。
理事浅野健は、平成19年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書(案)及び貸借対照表(案)について、説明した。
議長は、会計監査及び業務監査について監事道本彩に報告を求めた。
監事道本彩は、平成19年度における財産の状況及び理事の業務について、5月24日に監事川内理恵と監事道本彩がそれぞれ監査を行ったこと、また、その結果として、監査意見は以下のとおりである旨報告した。
@ 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産並びに収支の状況を正しく示している。
A 事業報告書の内容は真実である。
B 理事の職務執行に関する不正の行為、または法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
議長が第1号議案について諮ったところ、異議なく原案どおり承認可決された。
議長が第2号議案について諮ったところ、異議なく原案どおり承認可決された。
2)第3号議案 理事及び監事の選任について
議長は、定款第16条第1項により「理事及び監事は、総会において選任する」こと及び第18条第1項により「役員の任期は、2年とする」ことを説明の上、第3号議案について、副理事長鬼頭弘子に説明を求めた。
副理事長鬼頭弘子は、役員名簿(案)について、議場に提案した。
議長がこれを議場に諮ったところ、次のとおり、理事9名と監事2名が異議無く承認可決された。
理 事 浅野 健
理 事 今井 康宏
理 事 岡本 嘉久一
理 事 鬼頭 弘子
理 事 小寺 岸子
理 事 中村 哲也
理 事 橋本 知佳
理 事 星野 広美
理 事 谷田部 勝
監 事 川内 理恵
監 事 道本 彩
6 報告事項
議長は、平成20年度事業計画及び平成20年度事業会計について、4月23日に開催した理事会において議決したことを報告の上、平成20年度の事業計画について、副理事長岡本嘉久一に説明を求めた。
副理事長岡本嘉久一は、平成20年度事業計画書について、説明した。
続いて、議長は、平成20年度の事業会計について、理事浅野健に説明を求めた。
理事浅野健は、平成20年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支予算書について、説明した。
7 議長解任
以上をもって、第5回総会の議事をすべて終了したため、議長は、降壇した。
8 閉会
司会者中村哲也が午後2時25分をもって閉会を宣し、解散した。
平成20年5月31日
議事録作成者 浅野 健
以上、この議事録が正確であることを証します。
平成20年5月31日
議長 星野広美
議事録署名人 鬼頭弘子
議事録署名人 今井康宏
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